نحوه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره: ۲۰۰/۹۶۸۳۳/د

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

موضوع: نحوه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

معاونان محترم سازمان

رئیس محترم شورای ­عالی مالیاتی

دادستان محترم انتظامی مالیاتی

روسای محترم مراکز

مدیران کل محترم دفاتر ستادی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

در اجرای مواد (۳۷) و (۳۸) آیین ‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی با موضوع لزوم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی توسط اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی و با­عنایت به شرح وظایف «مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی» مبنی ­بر پیگیری اجرای مقررات مرتبط با قانون مذکور و آیین ­نامه اجرایی یاد­شده از جمله ارسال تمامی گزارش ‌های معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی و با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه ­های عملیاتی مرتبط با تکالیف قانون مزبور در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی; ضروری است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا از طریق مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و با محوریت مرکز مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای تابعه ستادی، عملیاتی و اجرایی سازمان، از تعامل مستقیم با مرجع یاد­شده به هر نحو خودداری نمایند. در این خصوص ادامه همکاری ­های سازنده سازمان امور مالیاتی کشور با مرکز یادشده به منظور هم ­افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چارچوب قوانین موضوعه، مورد تاکید است.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور