ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این نامه مرکز اطلاعات مالی، فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت مشتریان ابلاغ میکند. برای اشخاص حقیقی کارت ملی هوشمند یا شناسنامه برای زیر ۱۵ سال، برای شرکتها آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه، برای دستگاههای دولتی احکام سمت و مجوز تأسیس، و برای موقوفات، نهادهای مذهبی و مدارس نیز اسناد وقف یا مجوز فعالیت بهعنوان مدرک پذیرفته میشود. تمام اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، شامل بانکها، مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول، موظفند هنگام احراز هویت مشتریان فقط همین مدارک را معتبر بدانند.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
با سلام و احترام
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند.
| ردیف | خوشه | گروه | مدرک شناسایی معتبر |
| 1 | حقیقی | - | -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال |
| 2 | شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری | - | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| 3 | دستگاههای اجرایی | شرکتهای دولتی | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| وزارتخانهها و موسسیات دولتی | |||
| موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظامهای حرفهای) | -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
||
| -مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
|||
| 4 | موقوفات و نهادهای مذهبی | موقوفات | -سند وقف یا وقفنامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) |
| اماکن و نهادهای مذهبی | -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهرهبرداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| 5 | مدارس و هیئتهای ورزشی | - | -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مبارزه با پولشویی | ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی: آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشو... |
بخشنامههای مرتبط
بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معت...
99-288747۱۳۹۹/۰۹/۱۱تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال...
200-1404-41۱۴۰۴/۰۴/۲۲تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوه...
19907-24859۱۴۰۴/۰۲/۱۶تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهن...
20795-24859۱۴۰۴/۰۲/۱۶ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات ه...
210-33629۱۴۰۳/۰۵/۱۳اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مب...
81463۱۴۰۳/۰۵/۰۸
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 99-288747 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معت... |
| 200-1404-41 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال... |
| 19907-24859 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوه... |
| 20795-24859 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهن... |
| 210-33629 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات ه... |
| 81463 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مب... |
