راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۱۲/۱۹
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۹
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این نامه مرکز اطلاعات مالی، فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت مشتریان ابلاغ میکند. برای اشخاص حقیقی کارت ملی هوشمند یا شناسنامه برای زیر ۱۵ سال، برای شرکتها آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه، برای دستگاههای دولتی احکام سمت و مجوز تأسیس، و برای موقوفات، نهادهای مذهبی و مدارس نیز اسناد وقف یا مجوز فعالیت بهعنوان مدرک پذیرفته میشود. تمام اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، شامل بانکها، مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول، موظفند هنگام احراز هویت مشتریان فقط همین مدارک را معتبر بدانند.
| ردیف | خوشه | گروه | مدرک شناسایی معتبر |
| 1 | حقیقی | - | -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال |
| 2 | شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری | - | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| 3 | دستگاههای اجرایی | شرکتهای دولتی | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| وزارتخانهها و موسسیات دولتی | |||
| موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظامهای حرفهای) | -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
||
| -مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
|||
| 4 | موقوفات و نهادهای مذهبی | موقوفات | -سند وقف یا وقفنامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) |
| اماکن و نهادهای مذهبی | -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهرهبرداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| 5 | مدارس و هیئتهای ورزشی | - | -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
