تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی

بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۹/۰۹/۱۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۷:۳۵
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های نظارت
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

دسته‌بندی

بخشنامه‌های نظارت

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۷:۳۵

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه فهرست مدارک شناسایی معتبر برای اتباع خارجی را که بانک‌ها باید هنگام احراز هویت این افراد بپذیرند، اعلام می‌کند؛ شامل کارت اقامت موقت آمایش، گذرنامه دارای روادید یا پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت یا دفترچه اقامت ویژه صادره از ناجا، و دفترچه پناهندگی. این فهرست بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تهیه شده و بانک‌ها موظفند در شناسایی مشتریان خارجی از آن استفاده کنند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 99/288747
تاریخ:  1399/09/11

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. 
با سلام؛
 

ابلاغ فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی بر اساس آیین‌نامه مبارزه با پولشویی


احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد:
 
ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات
1 مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور،مشروط به معتبر بودن آن شامل:
کارت اقامت موقت اتباع خارجی_آمایش 15
کارت اقامت موقت اتباع خارجی_ هویت 14		 _
برای اتباع کشور
افغانستان
برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان
2 گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر _
3 دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد.
4 دفترچه اقامت ویژه از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3، 5 و 10 ساله صادر و یا تمدید می شود.
5 دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار. اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
 
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی      امحمد حسین دهقان

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!