تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ویژگی‌های کنترلی «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه‌های طرح جدید»

14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ویژگی‌های کنترلی «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه‌های طرح جدید»

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۳/۲۴
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۴:۲۱
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های نظارت
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دسته‌بندی

بخشنامه‌های نظارت

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۴:۲۱

خلاصه کاربردی راوینکس

بانک مرکزی مشخصات و ویژگی‌های کنترلی کارت هوشمند ملی و شناسنامه‌های طرح جدید را برای احراز هویت مشتریان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌کند. این اقدام در راستای اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی است و مسئولیت احراز صحیح هویت مشتریان بر عهده خود بانک یا مؤسسه اعتباری است.

متن کامل بخشنامه

الزامات احراز هویت بانکی با کارت هوشمند ملی و شناسنامه‌های جدید


شماره: ۹۴٫۷۲۴۰۳
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود.
با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۳۲۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۶ در خصوص ویژگی های کنترلی کارت ملی و به منظور اجرای دقیق ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست تصویر مشخصات و ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ملی و شناسنامه های طرح جدید ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو شایسته به اطلاع واحدهای ذی ربط رسانده شود. بدیهی است مسئولیت احراز صحیح هویت مشتریان و اجرای مقررات مربوط بر عهده آن بانک موسسه اعتباری میباشد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی
عبدالمهدی ارجمند نژاد

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!