14- بخشنامه شماره 72403/94 مورخ 24/03/1394; ابلاغ مشخصات و ویژگی‌های کنترلی «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه‌های طرح جدید»

شماره: ۹۴٫۷۲۴۰۳
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود.
با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۳۲۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۶ در خصوص ویژگی های کنترلی کارت ملی و به منظور اجرای دقیق ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست تصویر مشخصات و ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ملی و شناسنامه های طرح جدید ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو شایسته به اطلاع واحدهای ذی ربط رسانده شود. بدیهی است مسئولیت احراز صحیح هویت مشتریان و اجرای مقررات مربوط بر عهده آن بانک موسسه اعتباری میباشد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی
عبدالمهدی ارجمند نژاد