تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
4 - بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/02/1389 ; ارسال لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگی‌های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی

4 - بخشنامه شماره 32532/89 مورخ 16/02/1389 ; ارسال لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگی‌های کنترلی در روی کارت شناسایی ملی

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۹/۰۲/۱۶
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۲۰:۱۷
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های نظارت
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۹/۰۲/۱۶

دسته‌بندی

بخشنامه‌های نظارت

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۲۰:۱۷

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه خطاب به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری است. برای اطمینان از اجرای دقیق مقررات شناسایی مشتری در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، لوح فشرده و بروشوری حاوی ویژگی‌های کنترلی روی کارت شناسایی ملی برای بانک‌ها ارسال شده است. از بانک‌ها خواسته شده تمهیدات لازم برای کنترل این مشخصات توسط کارکنان و اطمینان از اصالت کارت ملی مشتریان را فراهم کنند، ضمن آنکه مسئولیت صحت احراز هویت مشتریان بر عهده خود بانک یا موسسه است.

متن کامل بخشنامه

شماره :۸۹٫۳۲۵۳۲
تاریخ :۱۳۸۹٫۰۲٫۱۶
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ارسال گردید.
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ این بانک مبنی بر چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری و به منظور اطمینان از اجرای دقیق ماده ۲ و بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی ارسال می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه تدابیر و تمهیدات لازم به منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصدیان امور و کسب اطمینان از اصالت کارت شناسایی ملی مشتریان اتخاذ گردد. خاطرنشان میگردد مسئولیت صحت احراز هویت مشتریان و اجرای مقررات و بخشنامه های مربوطه بر عهده آن بانک مؤسسه خواهد بود. 
مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالله رحیم طرقی

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!