تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بخشنامه شماره مب/ 520 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷; نظرسنجی برای استفاده از کد ملی جهت احراز هویت مشتریان نظام بانکی

بخشنامه شماره مب/ 520 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷; نظرسنجی برای استفاده از کد ملی جهت احراز هویت مشتریان نظام بانکی

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۴/۰۳/۱۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۱۷:۵۲
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های نظارت
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۴/۰۳/۱۷

دسته‌بندی

بخشنامه‌های نظارت

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۱۷:۵۲

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه اعلام می‌کند بانک مرکزی، در راستای رعایت دقیق‌تر مقررات پیشگیری از پولشویی و احراز هویت کامل مشتریان، قصد دارد کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصربه‌فرد برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه کند. از بانک‌های خصوصی و دولتی، پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی خواسته شده نظرات خود درباره قابلیت اجرای این طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۰ به بانک مرکزی اعلام کنند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 520
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳/۱۷

موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
احتراما؛
با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید.
از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۰ به این اداره ارسال نمایند.
 
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر   امیر حسین امین آزاد

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

نحوه استفاده از بخشنامه های مالیاتی

نحوه استفاده از بخشنامه های مالیاتی

استفاده از اکسل در حسابداری

استفاده از اکسل در حسابداری

آموزش استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی

آموزش استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!