تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
سقف حداکثری تراکنش بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی از طریق کارت به کارت (یک میلیاردتومان یا ۲۰۰ تراکنش در ماه)

سقف حداکثری تراکنش بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی از طریق کارت به کارت (یک میلیاردتومان یا ۲۰۰ تراکنش در ماه)

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۱۱/۰۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰۹:۴۳
نام دسته‌بندی:کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
وضعیت سند:

معتبر

تاریخ بخشنامه

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

دسته‌بندی

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰۹:۴۳

خلاصه کاربردی راوینکس

بانک مرکزی به درخواست سازمان امور مالیاتی، ارائه خدمات کارت‌به‌کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه را برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، در تمام کارت‌های بانکی متصل به کد ملی آن‌ها ممنوع می‌کند؛ این محدودیت شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نمی‌شود و بانک مرکزی باید هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهد.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

موضوع:  سقف حداکثری تراکنش بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی از طریق کارت به کارت (یک میلیاردتومان یا ۲۰۰ تراکنش در ماه)
جناب آقای دکتر فرزین
 

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


با سلام و احترام
نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
هادی خانی
رئیس مرکز

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

آموزش مالیات تراکنش بانکی: راهنمای جامع مدیریت حساب‌های بانکی

آموزش مالیات تراکنش بانکی: راهنمای جامع مدیریت حساب‌های بانکی

تغییر شماره تلفن در پرونده مالیاتی

آموزش کامل و تصویری تغییر شماره تلفن در پرونده مالیاتی

حذف پرونده مالیاتی کارتخوان | راهنمای کامل مراحل، مدارک و نکات مهم

حذف پرونده مالیاتی کارتخوان | راهنمای کامل مراحل، مدارک و نکات مهم

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!