بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه:۱۰۲۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۵/۴/۳۱
بخشنامه شماره مب/1025 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱; تاکید براحراز هویت و شناسایی مشتریان بانکها
شماره بخشنامه:۱۰۲۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۵/۰۴/۳۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۱۹:۳۸
نام دستهبندی:بخشنامههای نظارت
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۵/۰۴/۳۱
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه
۱۰۲۵
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۱۹:۳۸
متن بخشنامه
شماره: 1025
تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۳۱
موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید.
احتراما؛
پیرو بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۸ این اداره در خصوص احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک به منظور شفافیت بیشتر موارد مطرح شده در بخشنامه مذکور مراتب زیر را به استحضار میرساند:
تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۳۱
موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید.
احتراما؛
پیرو بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۸ این اداره در خصوص احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک به منظور شفافیت بیشتر موارد مطرح شده در بخشنامه مذکور مراتب زیر را به استحضار میرساند:
- هدف از دریافت اطلاعات مندرج در بخشنامه مذکور تکمیل و درج آن در سوابق مشتریان بانک به منظور احراز هویت آنان میباشد.
- تاکید بخشنامه بر افتتاح حسابهای بانکی و اعطای تسهیلات از جمله گشایش اعتبارات و صدور . ضمانت نامه میباشد. لذا در هنگام افتتاح حساب بانکی و یا اعطای تسهیلات لازم است کلیه اطلاعات مندرج در بخشنامه فوق الاشاره از مشتری اخذ شود. در سایر موارد احراز هویت مشتری کفایت می نماید.
- در بخشنامه فوق الذکر به شماره ملی اشاره شده است و در این مرحله با توجه به عدم دسترسی به کارت ملی برای عموم ارائه این کارت الزامی نیست.
بدیهی است جهت تکمیل پرونده مشتری و برای اطمینان از اصالت هویت وی شماره سریال شناسنامه صرفا با رویت و استناد به اصل شناسنامه صورت می گیرد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر فروزنده شجاعی
حمید تهرانفر فروزنده شجاعی
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.