راوی حساب
بخشنامه‌های مالیاتی
شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۵-۵۸
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۵/۹/۹

اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

شماره بخشنامه:۲۰۰-۹۵-۵۸
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۵/۰۹/۰۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰۵:۵۱
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

۱۳۹۵/۰۹/۰۹

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

شماره بخشنامه

۲۰۰-۹۵-۵۸

وضعیت سند

معتبر

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰۵:۵۱

متن بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۸
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
 

ابلاغ دستور رسیدگی فوری به تراکنش‌های بانکی مشکوک و اعلام نتیجه به دفتر بازرسی


موضوع: اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب­های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد./29/8
 
سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مشاهده نسخه چاپیدانلود پیوست

مواد قانونی مرتبط

دسته‌بندیماده قانونیتوضیحات مختصر
قانون مرتبطماده 219 قانون مالیات های مستقیم<h2 style="text-align: justify;">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</h2> <p style="text-align: just...
قانون مرتبطماده 237 قانون مالیات های مستقیم<h2>ماده 237 قانون مالیات های مستقیم</h2> <p style="text-align: justify;"><strong>ماده 237 - </st...

بخشنامه‌های مرتبط

شماره بخشنامهتاریخ انتشارعنوان بخشنامه
200-95-5052016-04-23T00:00:00.000Zنحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.