-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
-
99-42451 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ آیین نامه اجرایی ماده (١٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بند ۱۳ ماده (۱) آیین نامه یاد شده سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری از سوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری عبارت است از:
"مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیات وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد."
در همین رابطه هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نصاب معاملات خرد کوچک موضوع بند ۱۳ ماده (۱) آیین نامه فوق الاشاره را برای سال ۱۳۹۹، به شرح ذیل تعیین نموده است:
اداره مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۱۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند. معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۱۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال باشد.
ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری می یابد.
معاون اول رییس جمهور
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0