-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۴/۰۹/۰۸
-
1753 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۸
موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی پست بانک غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
احتراماً؛
پیرو بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ اداره نظارت بر بانک ها موضوع ابلاغ مقررات پیشگیری از پول شویی خواهشمند است مقرر فرمایند که کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان خود قبل از ارائه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب بانکی علاوه بر رویت اصل شناسنامه و تطبیق آن با تصویر اخذ شده نسبت به دریافت سه شناسه زیر و درج آن در سوابق مشتریان نیز اقدام لازم را معمول دارند:
- کد ملی مشتری؛
- کد پستی مشتری؛
- شماره سریال شناسنامه مشتری؛
حمید تهرانفر فروزنده شجاعی
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0