-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
-
03-65-01-680 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
با سلام و احترام
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند.
| ردیف | خوشه | گروه | مدرک شناسایی معتبر |
| 1 | حقیقی | - | -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال |
| 2 | شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری | - | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| 3 | دستگاه‌های اجرایی | شرکت‌های دولتی | -آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد |
| وزارتخانه‌ها و موسسیات دولتی | |||
| موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای) | -دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
||
| -مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی) |
|||
| 4 | موقوفات و نهادهای مذهبی | موقوفات | -سند وقف یا وقف‌نامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت) |
| اماکن و نهادهای مذهبی | -پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| 5 | مدارس و هیئت‌های ورزشی | - | -مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0